Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, 22. September 2020 ONLINE

Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, den Verfassungsschutz, das BKA, den BND und die BaFin. Zu den unterschiedlichen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören unter anderem die Entwicklung interner Grundsätze, Kontrollen zur Abwendung der Geldwäsche, angemessener Sicherungssysteme sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden den Schwerpunkt des Seminars.

Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung angebracht, da der Aufgabenkatalog inzwischen sehr vielseitig geworden ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber natürlich lässt sich das Seminar auch gut zur Auffrischung von erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen! Weitere erhebliche Grundlagen können Sie beim Besuch des Grundlagen-Seminars für GWB: Risikomanagement & Risikoanalyse erreichen.

Das Seminar berücksichtigt selbstverständlich vollumfänglich die Novelle des Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie & die zeitnahe 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie!

– Die Strafbarkeit der Geldwäsche
– Die Pflichten aus dem (neuen) Geldwäschegesetz
– Interne Sicherungsmaßnahmen
– Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse

Das Referenten-Team bietet mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Eine Besonderheit dieses Seminars ist, dass die Teilnehmer die Chance haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Exempel sehr praxisorientiert.