Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention verändern sich mit der Einführung neuer europäischer Vorgaben und der fortschreitenden Harmonisierung des Anti-Geldwäsche-Rechts. Besonders Korrespondenzbankbeziehungen und Geschäftsbeziehungen mit Hochrisikoländern stehen im Fokus von Aufsichtsbehörden, da sie aufgrund ihrer internationalen Ausrichtung ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen können. Fin
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention entwickeln sich kontinuierlich weiter. Mit der Umsetzung neuer europäischer Vorgaben und der Konkretisierung regulatorischer Standards rücken verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) noch stärker in den Fokus von Finanzinstituten und anderen Verpflichteten. Insbesondere bei politisch exponierten Personen (PePs), auffälligen Transaktionen und erhöhten Risikolagen sind Unternehmen geford
Informelle Finanztransfersysteme wie das Hawala-Banking stehen zunehmend im Fokus der Geldwäscheprävention und der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung. Nationale und internationale Aufsichtsbehörden verschärfen ihre Erwartungen an Institute und verpflichtete Unternehmen, Risiken frühzeitig zu erkennen, wirksame Kontrollmechanismen einzurichten und verdächtige Transaktionen systematisch zu überwachen. Gleichzeitig führen neue europäische Regelu
– Kreditsumme bei "Jung kauft Alt" steigt deutlich auf 140.000 Euro bis 180.000 Euro / abhängig von Zahl der Kinder
– Zinsen werden aus Mitteln des Bundes verbilligt: Heutiger Zins bei 0,53 Prozent effektiv bei 35 Jahren Laufzeit und 10 Jahren Zinsbindung
– Antragstellende verpflichten sich zu energetischer Sanierung binnen 54 Monaten nach Förderzusage / Sanierung in Einzelmaßnahmen ab sofort möglich
Die KfW und der Bund verbessern weiter die Förderung f&uum
– Beitrag zur Sicherstellung der Gasversorgung für Deutschland
– Aufbau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes
Die KfW IPEX-Bank prolongiert erneut die seit 2022 bestehende Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH ("THE"). Es handelt sich um die vierte Verlängerung unter Beibehaltung des bestehenden Bankenkonsortiums aus Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW, BayernLB, DZ BANK, NORD/LB sowie UniCredit.
Die KfW IPEX-Bank agiert seit Begebung der Kreditlinie als So
– 100 Mio. USD Beteiligung der KfW IPEX-Bank an der Finanzierung einer 10-Schiff-Neubauflotte
– Wesentlicher Beitrag zum Flottenerneuerungsprogramm des marktführenden europäischen Tonnageanbieters MPCC
– Langfristige Time-Charter mit Hapag-Lloyd
Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich als Mandated Lead Arranger mit einem Anteil von 100 Mio. USD führend an der Finanzierung von insgesamt zehn Containerschiffneubauten für eine deutsche Tochtergesellschaft der MPC Container Ship
Mit dem BRUBEG als nationaler Umsetzung der europäischen Capital Requirements Directive VI (CRD VI) verändern sich die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Kreditinstitute in zentralen Bereichen der Governance, Risikosteuerung und Unternehmensorganisation. Im Fokus stehen insbesondere die stärkere Verantwortung der Geschäftsleitung, die Integration von ESG-Risiken in die Unternehmenssteuerung sowie erweiterte Anforderungen an Kontroll- und Entscheidungsprozesse. Für Ins
Die europäische Geldwäscheprävention befindet sich im Wandel. Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO), ergänzenden technischen Regulierungsstandards (RTS) sowie weiteren regulatorischen Vorgaben steigen die Anforderungen an Leasing-Unternehmen erheblich. Insbesondere die Identifizierung von Vertragspartnern und wirtschaftlich Berechtigten, die Durchführung risikoorientierter Prüfungen sowie die Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen gewinnen wei
Die regulatorischen Anforderungen an die Product-Governance im Wertpapiergeschäft entwickeln sich kontinuierlich weiter. Neue Vorgaben aus der MiFID-II-Regulierung, aktualisierte ESMA-Leitlinien, Anpassungen der MaComp sowie die geplante EU-Kleinanlegerstrategie erweitern die Anforderungen an Produktentwickler, Distributoren und Compliance-Funktionen. Gleichzeitig gewinnen Themen wie Nachhaltigkeitsregulierung, Zielmarktdefinition und Greenwashing-Prävention zunehmend an Bedeutung. F&u
Mit der Payment Services Regulation (PSR) und der Payment Services Directive 3 (PSD3) steht der europäische Zahlungsverkehr vor einer grundlegenden regulatorischen Neuausrichtung. Die neuen Vorgaben schaffen erstmals einen weitgehend einheitlichen Rechtsrahmen für Zahlungsdienstleister und gehen deutlich über klassische Anforderungen an Zahlungsverkehrsprozesse hinaus. Im Mittelpunkt stehen unter anderem verschärfte Regelungen zur Betrugsprävention, neue Haftungsmodelle,
