ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER SIKA AG VOM 14. APRIL 2015

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ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER SIKA AG VOM 14. APRIL 2015
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Source: Globenewswire

Nach eingängiger Prüfung hat der Verwaltungsrat der Sika am 14. April 2015
beschlossen, das Stimmrecht der Schenker-Winkler Holding AG (SWH) an der
ordentlichen Generalversammlung auf 5% aller Namenaktien zu beschränken, soweit
dies zur Verhinderung des vorzeitigen Kontrollübergangs auf Saint-Gobain
notwendig ist. Konkret bedeutete dies, dass das Stimmrecht der SWH nur bei
folgenden Traktanden beschränkt wurde:
* Abstimmungen über die Wiederwahl von Monika Ribar, Paul Hälg, Frits van
Dijk, Daniel Sauter, Ulrich Suter und Christoph Tobler (Traktandum 4.1)
* Abstimmung über die Neuwahl von Max Roesle (Traktandum 4.2)
* Abstimmung über die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Traktandum
4.3)
* Abstimmung über die Wiederwahl in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss,
mit Ausnahme von Urs Burkard (Traktandum 4.4)

Bei allen übrigen Traktanden konnte die SWH mit ihrem vollem Stimmrecht
abstimmen.

An der Generalversammlung haben die Aktionäre die meisten Anträge des
Verwaltungsrats angenommen und sind vorwiegend dessen Empfehlungen gefolgt. Im
Einzelnen wurden die folgenden Beschlüsse gefasst:

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das
Geschäftsjahr 2014 wurden genehmigt.
Die Aktionäre stimmten auch dem Antrag des Verwaltungsrats einer um 26.3%
höheren Bruttodividende von CHF 72.00 je Inhaberaktie und CHF 12.00 je
Namenaktie zu.

Im Gegensatz zu Urs Burkard, Willy Leimer und Jürgen Tinggren wurde den
unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern Monika Ribar, Paul Hälg, Frits van Dijk,
Daniel Sauter, Ulrich Suter und Christoph Tobler die Décharge nicht erteilt. Die
Konzernleitung wurde entlastet.

Die Aktionäre haben alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie
Präsident Paul Hälg für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt.
Der von SWH als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagene Kandidat Max Roesle
wurde nicht in das Gremium gewählt. In den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
wurden Frits van Dijk, Urs Burkard and Daniel Sauter wiedergewählt. Sowohl die
Revisionsstelle, als auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter wurden für ein
weiteres Jahr wiedergewählt.

Im Rahmen einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung lehnte die
Generalversammlung den Vergütungsbericht 2014 ab. Zudem stimmte sie gegen die
künftige Vergütung für den Verwaltungsrat. Am Engagement des Gremiums für die
Gesellschaft ändert dies aber nichts. Die vom Verwaltungsrat beantragte künftige
Vergütung für die Konzernleitung haben die Aktionäre genehmigt.

Den Antrag der Aktionärsgruppe um die Ethos Stiftung zur Streichung der Opting
out-Klausel hat die Generalversammlung abgelehnt.

Der Antrag von Cascade Investment L.L.C./Bill & Melinda Gates Foundation
Trust/Fidelity Worldwide Investment/Threadneedle Investments für eine
Sonderprüfung wurde von der Generalversammlung angenommen. Diese Sonderprüfung
wird untersuchen, ob die Gesellschaft, insbesondere die Vertreter von SWH im
Verwaltungsrat der Sika, der Familie Burkard oder Saint-Gobain in den
vergangenen 24 Monaten nicht-öffentliche Informationen zugänglich gemacht haben.
Mit der Annahme dieses Vorschlags haben sich die Aktionäre gegen einen
Gegenantrag der SWH ausgesprochen.

Der zweite Antrag der Aktionärsgruppe um Cascade zur Einsetzung eines
Sachverständigen-Ausschusses, bestehend aus Peter Montagnon, Peter Spinnler und
Jörg Walther, wurde von den Aktionären ebenfalls angenommen. Damit wird ein
Kontrollorgangremium geschaffen, das nach einem allfälligen Kontrollwechsel die
zukünftige Tätigkeit des Verwaltungsrats überwachen soll, um Interessenkonflikte
und daraus resultierende Benachteiligungen für die Publikumsaktionäre zu
verhindern. Die Amtszeit des Ausschusses dauert mindestens bis zur ordentlichen
Generalversammlung 2017. Das Gremium wird jedoch inaktiv bleiben, solange die
Mehrheit des Verwaltungsrats aus Personen besteht, die vom Familienaktionär und
Saint-Gobain unabhängig sind. Der Ausschuss wird regelmässig über seine Arbeit
berichten. Mit der Annahme des Antrags der Gruppe um Cascade lehnten die
Aktionäre automatisch einen Gegenantrag der SWH ab. Bei diesem Traktandum und
der Abstimmung zur Sonderprüfung war gemäss Aktienrecht die Mehrheit des
Kapitals und nicht die Mehrheit der Stimmen ausschlaggebend.

Ein Zusatzantrag der SWH für eine weitere Sonderprüfung wurde von den Aktionären
abgelehnt. Dagegen stimmte die Generalversammlung dem Zusatzantrag der SWH auf
Abhaltung einer ausserordentlichen Generalversammlung bis 24. Juli 2015 zu. Als
Traktanden nannte SWH die Abwahl der unabhängigen Verwaltungsräte Monika Ribar,
Paul Hälg und Daniel Sauter, die Zuwahl von Max Roesle als
Verwaltungsratspräsident sowie die Festlegung der Vergütung des Verwaltungsrats.
Eine Einladung für diese ausserordentliche Generalversammlung erfolgt zu
gegebener Zeit.

DATUM 15. April 2015 KONTAKT  Dominik Slappnig
Corporate Communications und
SIKA AG   Zugerstrasse 50 Investor Relations
6341 Baar, Schweiz  TELEFON  +41 58 436 68 21
www.sika.com E-MAIL slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Spezialchemieunternehmen mit marktführender Position in der
Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten für die Bereiche Klebung,
Dichtung, Dämpfung, Verstärkung und Schutz im Bau- und Kraftfahrzeugsektor. Sika
hat Tochterunternehmen in 91 Ländern weltweit mit über 160 Produktionsstätten.
Seine rund 17–000 Mitarbeiter haben 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5.6
Milliarden erwirtschaftet.

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