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Seminar Geldwäsche aktuell

Seminar Geldwäsche aktuell
 

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche und Fraud, Gefährdungsanalyse und Präventionsmaßnahmen.

> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen
> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte
> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
> Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

02.11.2016Frankfurt

Ihr Nutzen:

> Geldwäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse für in Europa tätige Unternehmen

> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ S&P Tool „Erstellung der EU-Gefährdungsanalyse—-
+ S&P Check „EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen—-
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gefährdungsanalyse
+ S&P Check „Handelsregister in Europa—-
+ S&P Check „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick—-
+ S&P Check „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen—-
+ S&P Musteranweisung „Anti Geldwäsche & Fraud—- (Umfang ca. 80 Seiten)

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

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