SP Seminar: Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF > Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform Unsere aktuellen Termine zum Seminar: […]
