Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen > Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich? > Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen > Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 20. – 21.02.2018 Frankfurt 20. – 21.03.2018 Hamburg & Berlin 15. – 16.05.2018 […]
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen > Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich? > Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen > Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 20. – 21.02.2018 Frankfurt 20. – 21.03.2018 Hamburg & Berlin 15. – 16.05.2018 […]
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Ãœberblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet […]
Das Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen? > Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten? > Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden? > Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen […]
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für […]
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für […]
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise > Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten > Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden? Unsere aktuellen Termine zum Seminar: […]
