E-Learning Geldwäscheprävention Banken für Mitarbeiter

von Presse am 22. März 2020   Bildung  

Mit E-Learning Geldwäscheprävention Banken für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Bank-Mitarbeiter > KYC-Check nach § 11 GwG als Bank-Mitarbeiter sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften > Zusatzanforderungen bei […]