Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 25.09.2018 München 05.12.2018 Frankfurt 10.04.2019 Köln 10.04.2019 Stuttgart 15.05.2019 Frankfurt 15.05.2019 München 03.07.2019 München 03.07.2019 Stuttgart Ihr Nutzen: > 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz > Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation […]
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Risikoanalyse, Research- und Kontrollhandlungen & Präventivmaßnahmen. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 11.09.2018 München 07.11.2018 Frankfurt am Main Ihr Nutzen: > Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher > Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten > Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud Ihr Vorsprung Jeder Teilnehmer erhält: […]
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Anforderungen der MaRisk, KAGB, Neuerungen zur Auslagerung und Risk Assessment. > Anforderungen der MaRisk 2017, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten > Neuerungen zur Auslagerung von wichtigen Kontrollbereichen > Risk Assessment Auslagerungs-Management prüfungssicher durchführen > Haftungsrisiken begrenzen – Neue Reportingpflichten des Auslagerungsbeauftragten > Ãœberwachungs- und […]
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für […]
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Risikoanalyse, Research- und Kontrollhandlungen & Präventivmaßnahmen. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 11.09.2018 München 07.11.2018 Frankfurt am Main Ihr Nutzen: > Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher > Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten > Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud Ihr Vorsprung Jeder Teilnehmer erhält: […]
MaRisk 2017 – Neue Anforderungen an das Risikomanagement Mitteilung Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Diversifikation von Refinanzierungsquellen, Basel III- und MaRisk-Anforderungen, Liquiditätssteuerung und -monitoring mit ILAAP. > Diversifikation von Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve > Asset Encumbrance: Was ist zu beachten? > Optimale Verzahnung der Basel III- und MaRisk-Anforderungen > Liquiditätssteuerung mit LCR, […]
