E-Learning Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter exklusiv bei S&P. Mit E-Learning Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Nicht-Finanzunternehmen KYC-Check nach § 11 GwG als Nicht-Finanzunternehmen sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen […]
