Risikoanalyse § 5 GwG – S&P Projektbericht für eine prüfungssichere Umsetzung
Risikoanalyse Geldwäsche Leasingunternehmen – Projektbericht zu Leasingunternehmen: Unser Mandant ist ein in Deutschland ansässiges Leasingunternehmen. Das Unternehmen gehört zu den führenden Leasinggesellschaften mit weltweiten Vertriebsaktivitäten. Risikoanalyse Geldwäsche Leasingunternehmen – Zielsetzung des Projekts: Mit diesem Projekt erfolgte die Überarbeitung und Weiterentwicklung der bestehenden Gefährdungsanalyse. Im Fokus des Projekts standen die Verzahnung von Risikoanalyse nach dem neuen […]
