ThetaRay bietet Banco Santander Anti-GeldwÃ?sche-LÃ?sung (AML) fÃ?r Correspondent Banking

KI-basierte Plattform wird das Erkennen von GeldwÃ?scherisiken weiter verbessern

ThetaRay, fÃ?hrender Anbieter von KI-basierter Big Data-Analyse, hat eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Banco Santander die Anti-GeldwÃ?sche-LÃ?sung (AML) von ThetaRay fÃ?r das Correspondent Banking nutzen wird. Das System analysiert den SWIFT-Verkehr, Risikoindikatoren und Know Your Customer (KYC)-Daten, um Anomalien aufzudecken, die auf GeldwÃ?scheschemata bei Correspondent Banking-Transaktionen schlieÃ?en lassen. Die EinfÃ?hrung der LÃ?sung begann im 4. Quartal 2019 und wird in den kommenden Monaten weltweit umgesetzt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Santander eine Version des Ermittlungszentrums von ThetaRay nutzen, das speziell fÃ?r das Correspondent Banking entwickelt wurde. Die Plattform wird Santander den vollen Zugang zur Datenabstammung ermÃ?glichen, um eine vollstÃ?ndig forensische Untersuchung durchzufÃ?hren und nachzuvollziehen, wie und warum die Algorithmen zu einer bestimmten Entscheidung kamen.

„Die LÃ?sung von ThetaRay wird unsere FÃ?higkeit weiter verbessern, die frÃ?hesten Anzeichen von GeldwÃ?sche zu erkennen und unbekannte Risiken aufzudecken“, so Carlos Gutierrez, Global VP Global Transaction Banking CIB, Santander.

„Wir sind mit der Zusammenarbeit mit ThetaRay zufrieden. Dadurch dass wir Hand in Hand mit ihnen zusammenarbeiten, kÃ?nnen wir ihre LÃ?sung fÃ?r unsere spezifische Anwendung anpassen, und wir haben uns auf eine Roadmap mit neuen FunktionalitÃ?ten geeinigt, die das Projekt bereichern werden“, so Luis Pinedo, Global VP FCC Controls & Transformation, Santander.

Die stÃ?rungs- und regelfreie LÃ?sung von ThetaRay verwendet Machine-Learning-Algorithmen, um Anomalien in SWIFT- und KYC-Daten aufzudecken, die auf GeldwÃ?sche hindeuten. Dies ermÃ?glicht die schnelle Aufdeckung von Schemata und eine frÃ?hzeitige Behebung.

„Wir sind stolz darauf, dass ein allgemein so anerkanntes Finanzinstitut wie Banco Santander unsere AML-LÃ?sung fÃ?r das Correspondent Banking gewÃ?hlt hat. Der jÃ?ngste Fortschritt in der Partnerschaftsabteilung gibt mir das GefÃ?hl, dass Santander die beste Finanzplattform fÃ?r eine Partnerschaft ist“, so Mark Gazit, CEO von ThetaRay.

Abgesehen von dieser Anwendung fÃ?r Correspondent Banking „hat die Strategic Digital Partnership der Santander-Einheit die Partnerschaft mit ThetaRay durch eine umfassende Vereinbarung gestÃ?rkt, die den GeschÃ?ftseinheiten der gesamten Gruppe helfen wird, die EinfÃ?hrung dieser bahnbrechenden Technologie fÃ?r GeldwÃ?schebekÃ?mpfung und BetrugsprÃ?vention zu beschleunigen“, so Mario Aransay, Head of Santander InnoVentures Partnerships.

Informationen zu Banco Santander:

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) ist eine fÃ?hrende Privat- und GeschÃ?ftsbank, die 1857 gegrÃ?ndet wurde und ihren Hauptsitz in Spanien hat. Sie verfÃ?gt Ã?ber eine bedeutende PrÃ?senz auf zehn KernmÃ?rkten in Europa und Nord-, Zentral- und SÃ?damerika und gehÃ?rt, gemessen an der Marktkapitalisierung, zu den grÃ?Ã?ten Banken der Welt. Sie verfolgt das Ziel, Menschen und Unternehmen auf einfache, persÃ?nliche und faire Weise zum Erfolg zu verhelfen. Die Bank ist eine verantwortungsbewusstere Bank, die eine Reihe von Verpflichtungen zur UnterstÃ?tzung dieses Ziels eingegangen ist, darunter die Beschaffung von mehr als 120 Milliarden Euro an grÃ?nen Finanzierungen zwischen 2019 und 2025 sowie die finanzielle StÃ?rkung von mehr als 10 Millionen Menschen im gleichen Zeitraum. Am Ende des ersten Quartals 2020 verfÃ?gte Banco Santander insgesamt Ã?ber 1 Billion Euro, 146 Millionen Kunden (davon 21,3 Millionen treue und 38,3 Millionen digitale Kunden), 11.900 Filialen und 195.000 Mitarbeiter. Banco Santander erwirtschaftete im ersten Quartal 2020 einen zugrunde liegenden Gewinn von 1.977 Millionen Euro, was einem Anstieg von 1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Informationen zu ThetaRay:

ThetaRay hilft Kunden in groÃ?en Finanzunternehmen, Cybersicherheitsabteilungen und kritischer Infrastruktur widerstandsfÃ?higer zu werden und GeschÃ?ftschancen zu nutzen. Seine hochentwickelten AnalytiklÃ?sungen arbeiten mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und im richtigen MaÃ?stab, damit Kunden Risiken managen, GeldwÃ?schevorgÃ?nge erkennen, Betrug oder Problemkredite sowie operative Probleme aufdecken und wertvolle neue Wachstumschancen wahrnehmen kÃ?nnen. Wenn Sie mehr Ã?ber ThetaRay erfahren mÃ?chten, besuchen Sie http://www.thetaray.com/

Pressekontakt:

Mark Prindle, Fusion PR, mark.prindle@fusionpr.com, 646-452-7109

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