– Simpl wurde für sein Zahlungserlebnis ausgezeichnet, das benutzerfreundliches Design mit maschineller Intelligenz kombiniert, und das sowohl für Händler als auch für Verbraucher digitale Zahlungen revolutioniert
Simpl (https://getsimpl.com/) , ein Startup mit Sitz in Begaluru, hat die prestigeträchtige Auszeichnung Fintech Startup of the Year bei den Indian Fintech Awards 2020 gewonnen. Das Unternehmen ermöglicht es Händlern, über digitale Transaktion v
– Unter der Leitung des Ontario Teachers– Pension Plan Board und mit der Unterstützung von Fonds, die von Fidelity International und Schroders als neue Investoren verwaltet werden, sowie mit Unterstützung von bestehenden Investoren
– Die Investition wird die weitere globale Expansion vorantreiben und zukünftige IPU-Entwicklungen beschleunigen
Graphcore – Hersteller der Intelligence Processing Unit, einer neuen Art von Mikroprozessor, der speziell für die Unterstützung
Chengdu wird am 29. Dezember eine Veranstaltung zum Thema Smart City Governance abhalten. Unter dem Motto "Mehrwert durch Daten und Smart Governance ermöglichen" ist die Veranstaltung die letzte Tranche des 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project.
In der Hauptstadt der Provinz Sichuan werden Fachleute, Investitionsinstitutionen und Vertreter renommierter Unternehmen zusammenkommen, sowohl am Veranstaltungsort als auch über den Online-Kanal, und intensiv darüber
Vom 9. bis zum 12. Dezember veranstaltete EqualOcean (https://equalocean.com/) das World Innovators Meet (WIM)2020 (https://equalocean.com/wim2020) . Unter dem Motto "Technologie und Innovation verbinden die Welt" waren Nobelpreisträger und globale Sprecher aus Asien, Afrika, Europa und Nordamerika eingeladen, um ihre Erkenntnisse über Innovation und ihre diesbezüglichen Praktiken zu teilen – wie erreicht man sie, wie hält man sie aufrecht – während sie alle da
Hersteller-unabhängige Steuerung von Datenverarbeitungssystemen
Bewertung von Verdachtsrisiken anhand von Beispielen
Von der Risikoanalyse zu Sicherungsmaßnahmen
Mögliche Indikatoren aus der Praxis für die Praxis
Abwägung zwischen Prävention und nachträglicher Analyse
Harte und weiche Faktoren
Beispiele der Zusammenarbeit, auch mit Ermittlungsbehörden
Handlungsempfehlungen zu Schwellbeträgen, Stückzahlen etc.
V
Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung Methodik der Fallbearbeitung Workshop Fallbearbeitung Praxisbeispiele ? 43 GwG regelt die Anzeige von Verdachtsfällen. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was müssen Sie bei Verdacht tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen. Beide Seminarleiter sind langjährig […]
Überblick 5. MaRisk-Novelle
Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion inkl. Auslagerungsmöglichkeit
Regelungsgehalt und Regelungstiefe Kerngebiete der MaRisk-Compliance
Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz
Risikosteuerung und Maßnahmen
Systematisches Risikomanagement
Praktische Ausgestaltung der MaRisk-Compliance-Funktion
Die 4. Novelle der MaRisk war zum Jahresende 2013 umzusetzen und bra
Die für Sparkassen relevante Vorgaben und Hinweise zur praxisnahen Umsetzung
Die Geldwäsche-Risikoanalyse
Praxisnahe und an den Geschäftsprozessen einer Sparkasse orientierte Darstellung der Kundensorgfaltspflichten
Ausführliche Darstellung und Besprechung der letzten regulatorischen Neuerungen
Die Auslagerung von Kundensorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen im Sparkassenbereich
Ausführliche Besprechung von Zweifelsfragen aus dem
Rechtsgrundlagen für WpHG-Compliance
Compliance-Organisation
MaComp
Marktschützende Regeln
Kundenschützende Regeln
Regeln für Mitarbeitergeschäfte
Beispiele aus der Praxis
Das WpHG verpflichtet Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Compliance-Beauftragten zu ernennen. Zu seinen Aufgaben gehört es, für die Einhaltung der relevanten Vorschriften zu sorgen. Dabei geht es insbeso
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