Compliance allein ist nicht die Lösung
Lehren aus dem Dieselskandal / Warum integrales Leadership entscheidend ist
Stiftung Menschen für Menschen: Neue Compliance-Beauftragte
München, 31. Juli 2017. Zur neuen Compliance-Beauftragten der Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe wurde die Direktorin des Amtsgerichts Weilheim i. OB Regina Sieh berufen. Sie wird sich künftig um die Einhaltung der gesamten betrieblichen Compliance-Standards der Organisation kümmern. Regina Sieh wird Nachfolgerin von Karl Peter Puszkajler, dem Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht München […]
SP Seminar: Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF > Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform Unsere aktuellen Termine zum Seminar: […]
Geldwäschebeauftragter: Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen > Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich? > Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen > Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 05. – 06.09.2017 Berlin & Frankfurt 21. – 22.11.2017 Frankfurt & München 12. […]
Konferenz: Weltspitze im Umbruch – Insights aus dem Mittelstand
Der Mittelstand hat einen neuen Treffpunkt. Am 14. und 15. November 2017 findet in Stuttgart im Althoff Hotel am Schlossgarten eine hochkarätig besetzte Konferenz der TEMA Technologie Marketing AG statt. Erfahrene Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien referieren und diskutieren praxisnah aktuelle Herausforderungen und Fragen, mit denen mittelständische Unternehmen konfrontiert sind. Die zweitägige Konferenz gibt […]
Erfolgreiche Übernahme durch die GLI Gruppe: Hampleton Partners berät NMi Metrology & Gaming Ltd
Hampleton Partners hat die britischen Gründer der NMi Metrology & Gaming Ltd. beim Verkauf ihres Unternehmens an die GLI Group (GLI) beraten. Die in Bangor, Wales ansässige NMi Metrology & Gaming ist als Unternehmen im Bereich Compliance- und Wirtschaftsprüfung mit Spezialisierung auf Gaming und IT-Sicherheit tätig. Für den geplanten Verkauf holten sich die Gründer bewusst […]
TAP.DE Customer Day lockt IT-Spezialisten an
München, 5. Juli 2017 – Mit seiner Kombination aus praxisnahen Vorträgen und einer kompakten Technologie-Ausstellung, hat sich der jährlich in Nürnberg stattfindende, zweitägige TAP.DE Customer Day mittlerweile als Branchenevent etabliert. Im Fokus der diesjährigen Veranstaltung, in deren Rahmen das zehnjährige Bestehen des Straubinger IT-Beratungsunternehmens gefeiert wurde, standen die Cloud, Ransomware-Angriffe und das EU-DSGVO. Darüber hinaus […]
Erfolgreiche Unternehmer – Manager und Führungskräfte im Visier – Mit einem Bein im Knast
365 Tage im Jahr 24h erreichbar. Diskrete internationale Hilfe & Lösungen in brisant, heiklen und prekären Privat- und Wirtschaftsangelegenheiten Die Detektive, Privat und Wirtschaftsdetektive der ManagerSOS führen deutschland- und europaweite sowie international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Zielführend dabei ist die Einleitung diskreter Aufklärung, Problemlösungen und Hilfestellungen in Krisen, Affären, Skandale […]
Neu! Kompakt-Wissen für Geldwäsche-Beauftragte
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen > Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich? > Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen > Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 05. – 06.09.2017 Berlin & Frankfurt 21. – 22.11.2017 Frankfurt & München 12.12. […]
Premiumseminar: Crashkurs Geldwäscheprävention
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF > Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform Unsere aktuellen Termine zum Seminar: […]
