Update Geldwäscheprävention speziell für Versicherer: Seminar zu EU-AML-VO und neuen Compliance-Anforderungen

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Update Geldwäscheprävention speziell für Versicherer: Seminar zu EU-AML-VO und neuen Compliance-Anforderungen

Die regulatorischen Anforderungen an die Geldwäscheprävention entwickeln sich für Versicherungsunternehmen dynamisch weiter. Mit dem EU-Geldwäschepaket, neuen technischen Regulierungsstandards sowie den künftigen Vorgaben rund um die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) verändern sich Prozesse, Dokumentationspflichten und Anforderungen an Risikomanagement, Kundenprüfung und Datenqualität. Für Versicherer entsteht daraus erheblicher Handlungsbedarf,

Sommerlehrgang Geldwäscheprävention: Umsetzung aktueller EU-Vorgaben in der Praxis

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Sommerlehrgang Geldwäscheprävention: Umsetzung aktueller EU-Vorgaben in der Praxis

Die regulatorischen Anforderungen an die Geldwäscheprävention befinden sich in einer Phase grundlegender Veränderung. Mit der EU-AML-Verordnung, der 6. EU-Geldwäscherichtlinie sowie ergänzenden Vorgaben nationaler Aufsichtsbehörden entstehen neue Pflichten für Unternehmen und Finanzinstitutionen. Diese Entwicklungen betreffen insbesondere das Risikomanagement, das Verdachtsmeldewesen und die Governance-Strukturen. Der steigende Anpassungsdruck erfordert eine sy