Die Anforderungen an das Transaktionsmonitoring entwickeln sich im Zuge neuer regulatorischer Vorgaben und technologischer Fortschritte kontinuierlich weiter. Finanzinstitute stehen vor der Aufgabe, Systeme zur Geldwäscheprävention nicht nur regelkonform, sondern auch effizient und skalierbar zu gestalten. Insbesondere neue Vorgaben im Kontext der AMLA-Regulatory-Technical-Standards (RTS) sowie Entwicklungen rund um die Payment Service Regulation (PSR) verändern die Anforderungen
The AuditFactory, der Spezialist für Interne Revision und die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, stellt seinen Mandanten ein neues, kostenloses White Paper als konkrete Arbeitshilfe für forensische Prüfungen zur Aufdeckung doloser Handlungen zur Verfügung.
