Geldwäschegesetz 2012 – Verschärfte Pflichten für Händler
Seminarbericht von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Bankkaufmann IHK bei einer Veranstaltung in Berlin-Mitte – Edelmetall-Händler treffen verschärfte Pflichten
Neues Geldwäschegesetz 2012 – Wasändert sich für Edelmetallhändler?
Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
Geldwäscherecht aktuell – Besteht die Pflicht einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen?
Welche Unternehmen müssen einen Geldwäschebeauftragten bestellen? von Dr. Thomas Schulte Rechtsanwalt
Geldwäscherecht – Neues Geldwäschegesetz in Kraft
Mit welchenÄnderungen müssen die Unternehmen in der Praxis rechnen?
Befragung Betrugsprävention: Banken haben gesetzliche Anforderungen noch nicht ausreichend umgesetzt
Gesetzliche Änderungen und immer komplexere Betrugsszenarien beschäftigen derzeit die Branche. Eine aktuelle Befragung der SHS VIVEON AG, einem auf Customer Management spezialisierten Business- und IT- Beratungshaus, hat untersucht, wie deutsche Banken und Leasingunternehmen auf die gesetzlich geforderten Präventionsmaßnahmen vorbereitet sind und welchen Reifegrad die Betrugsprävention in den Unternehmen hat.
Die Befragung richtete sich an verantwortliche Risikomanage
Besuch vom Steuerprüfer
Die Tricks der Steuerfahnder und Tipps für den Ablauf einer Steuerprüfung
Geldwäsche und Betrug: Neufassung des§ 25c KWG zwingt Finanzinstitute zum Handeln
München, 22. März 2011 – Der Bundesrat hat am 8. März 2011 eine Erweiterung des § 25c KWG beschlossen und damit für Finanzinstitute die Vorgaben für das interne Risikomanagement sowie für Sicherungsmaßnahmen neu geregelt. Aus der Neufassung ergibt sich für Banken, Leasingunternehmen und Versicherungen konkret die Pflicht, risikoorientierte und transparente Präventionsmaßnahmen einzuführen, um Geldwäschevorfälle, Terrorismusf
