Sachkunde für Geldwäsche-Beauftragte – S&P Online Seminar
Du suchst ein Update für deine Sachkunde als Geldwäsche Officer?
Josip Heit und die GSB Gold Standard Banking Corporation AG im Interview zum Thema Geldwäsche
Geldwäsche bezeichnet ein Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes von zuvor durch kriminelle Handlungen illegal erworbenen Vermögenswerten, in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
Da das sogenannt zu "waschende" Geld aus illegalen Tätigkeiten wie unter anderem Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, ungenehmigtem Waffenhandel oder auch Steuerhinterziehung stammt, soll dessen Herkunft verschleiert werden. Dabei ist Geldwäs
Sachkunde für Geldwäsche-Beauftragte – S&P Online
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Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet? S&P Seminare
Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis.
Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter? S&P Schulungen
Neu als Geldwäschebeauftragter
E-Learning Geldwäscheprävention Wirtschaftsprüfer und Steuerberater – S&P
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
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