*Neu* – Auslagerungscontrolling – neue MaRisk Pflichten
Neuerungen zur Auslagerung von wichtigen Kontrollbereichen
Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – S&P Seminare
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Ãœberblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet […]
Alles über den Geldwäschebeauftragten – S&P Unternehmerforum
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen > Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich? > Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen > Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 20. – 21.02.2018 Frankfurt 20. – 21.03.2018 Hamburg & Berlin 15. – 16.05.2018 […]
Basis-Seminar für Geldwäschebeauftrage – S&P
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen > Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich? > Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen > Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 20. – 21.02.2018 Frankfurt 20. – 21.03.2018 Hamburg & Berlin 15. – 16.05.2018 […]
S&P Seminar – Auslagerungen – neue aufsichtsrechtliche Anforderungen
Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten
Geldwäscheprävention Update – S&P Seminare
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Ãœberblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet […]
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – S&P Unternehmerforum
Das Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen? > Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten? > Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden? > Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen […]
S&P Seminar – Wirtschaftskriminalität – richtiges Verhalten im Betrugsfall
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 23.02.2018 Frankfurt 23.03.2018 Berlin 18.05.2018 München Ihr Nutzen: > Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität > Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis Ihr Vorsprung Jeder Teilnehmer erhält: + Komplett-Dokumentation […]
S&P Seminar – Wirtschaftskriminalität – Sicheres Krisenmanagement
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 23.02.2018 Frankfurt 23.03.2018 Berlin 18.05.2018 München Ihr Nutzen: > Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität > Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis Ihr Vorsprung Jeder Teilnehmer erhält: + Komplett-Dokumentation […]
Auslagerungen – neue aufsichtsrechtliche Anforderungen – S&P Seminar
Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten
