Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für […]
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für […]
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise > Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten > Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden? Unsere aktuellen Termine zum Seminar: […]
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für […]
Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Wirtschaftskriminalität, Verhalten im Betrugsfall und Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter oder Compliance Officer! Unsere aktuellen Termine 2017/2018 zum Seminar: – 23.02.2018 in Frankfurt – 23.03.2018 in Berlin – 18.05.2018 in München Ihr Nutzen: > Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität > Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens […]
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 06.12.2017 München (Garantietermin!!) 26.04.2018 Frankfurt & München 27.06.2018 Frankfurt 28.06.2018 München 25.09.2018 München Ihr Nutzen: > 14 Punkte Check zu den aktuellen Neuerungen – Gesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie > Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation […]
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Ãœberblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet […]
