KYC und Geschäftspartnerüberwachung: Neue EU-Geldwäschevorgaben in der Praxis umsetzen
Heidelberg, 12. November 2026. Die regulatorischen Anforderungen an die Identifizierung und Überwachung von Kunden und Geschäftspartnern entwickeln sich weiter. Mit der europäischen Geldwäscheverordnung (AMLR), der sechsten EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD6) und ergänzenden technischen Regulierungsstandards stehen Finanzinstitute vor der Aufgabe, ihre bestehenden Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) zu überprüfen und an neue Vorgaben anzupassen. Im Mittelpunkt s
