KYC und KYB: Seminar zu Geschäftspartnerüberprüfungen und Risikoeinstufung
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention und die Überprüfung von Geschäftspartnern steigen weiter. Unternehmen und Institute stehen vor der Aufgabe, ihre KYC- und KYB-Prozesse an neue regulatorische Vorgaben anzupassen und Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen frühzeitig zu erkennen. Insbesondere die geplanten Änderungen durch die europäische AML-Verordnung führen zu erweiterten Sorgfaltspflichten, st
