Mit dem 6. EU-AML-Paket entstehen für Unternehmen und Finanzinstitute umfangreiche neue Anforderungen in den Bereichen Geldwäscheprävention, Know Your Customer (KYC) und Compliance. Die europäische Regulierung zielt darauf ab, die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu harmonisieren und gleichzeitig die Anforderungen an Governance, Kontrollen und Risikomanagement zu konkretisieren. Für betroffene Unternehmen bedeutet dies einen erheblic
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention und die Überprüfung von Geschäftspartnern steigen weiter. Unternehmen und Institute stehen vor der Aufgabe, ihre KYC- und KYB-Prozesse an neue regulatorische Vorgaben anzupassen und Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen frühzeitig zu erkennen. Insbesondere die geplanten Änderungen durch die europäische AML-Verordnung führen zu erweiterten Sorgfaltspflichten, st
