Mit dem europäischen AML-Paket verändert sich der regulatorische Rahmen für die Geldwäscheprävention grundlegend. Die Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), die sechste Geldwäscherichtlinie (AMLD6) sowie die neue Anti-Money Laundering Authority (AMLA) schaffen ein einheitliches Regelwerk für die Europäische Union. Ab 2027 gelten unmittelbar anwendbare Anforderungen an Datenqualität, Risikobewertung und Governance, die Institute und Unternehmen fr&uu
Die geldwäscherechtliche Aufsicht in Europa befindet sich im Wandel. Mit der geplanten europäischen Anti-Money-Laundering-Authority (AMLA) und einer verstärkten datengetriebenen Aufsichtspraxis verändern sich die Anforderungen an Institute grundlegend. Im Mittelpunkt stehen künftig strukturierte Daten, deren Qualität sowie die daraus abgeleitete Risikobewertung. Das Seminar „Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance“ greift diese Entwicklung auf und
München/Wien, 12. Juni 2012 – SHS VIVEON, Lösungsanbieter für ganzheitliches Customer Management, hat die KSV1870 Forderungsmanagement GmbH bei der Optimierung der Workflows im Inkassobereich unterstützt. Im Mittelpunkt des Projekts standen die Validierung und Aktualisierung sowie die Weiterentwicklung der bestehenden Scoring-Modelle. Mit Hilfe dieser Modelle kann das Unternehmen der KSV1870 Gruppe pro Inkassofall, die Wahrscheinlichkeit der Einbringlichkeit errechnen und die
