Wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister: Seminar zu AML-VO und UBO-Ermittlung
Die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter gehört zu den zentralen Aufgaben der Geldwäscheprävention. Besondere Herausforderungen entstehen bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen, Auslandsbezug oder besonderen Rechtsformen. Gleichzeitig verändern die EU-Geldwäsche-Verordnung (AML-VO) und die dazugehörigen regulatorischen Vorgaben den Rahmen für Identifizierung, Transparenzpflichten und Dokumentation. Das Intensiv-Seminar „Vertiefung – wirtschaftlic
