Die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter gehört zu den zentralen Aufgaben der Geldwäscheprävention. Besondere Herausforderungen entstehen bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen, Auslandsbezug oder besonderen Rechtsformen. Gleichzeitig verändern die EU-Geldwäsche-Verordnung (AML-VO) und die dazugehörigen regulatorischen Vorgaben den Rahmen für Identifizierung, Transparenzpflichten und Dokumentation. Das Intensiv-Seminar „Vertiefung – wirtschaftlic
In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Unternehmen Unterstützung in Form von Corona-Überbrückungshilfen beantragt und erhalten. Bei der Antragstellung war es erforderlich, unter anderem anzugeben, dass die wahren Eigentumsverhältnisse der Antragsteller durch die Offenlegung ihrer wirtschaftlich Berechtigten im Transpa-renzregister transparent gemacht wurden. Die Verpflichtung zur Erklärung galt nicht für Unternehmen, die von einer "Mitteilungsfiktion"
Patrick Haug setzt sich in "FATF-Länderprüfung Deutschland 2009 und dessen Auswirkung auf die nationalen Kreditinstitute" mit der Umsetzung der Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche auseinander.
