E-Learning – Geldwäsche Abrechnungsstelle

Mit E-Learning Geldwäsche Abrechnungsstelle für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

> EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Abrechnungsstellen im Gesundheitswesen
> KYC-Check nach ? 11 GwG als Mitarbeiter Abrechnungsstelle im Gesundheitswesen sicher durchführen:
> Zeitpunkt der Identifizierung
> Verfahren zur Identitätsprüfung nach ? 13 GwG
> KYC-Check bei natürlichen Personen
> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
> Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
> Börsennotierte Gesellschaften
> Transparenzregister ? 18 GwG
> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Mitarbeiter Abrechnungsstelle im Gesundheitswesen beachten müssen
> Verdachtsmeldung nach ? 43 GwG fristgerecht vornehmen

Das E-Learning Geldwäsche Abrechnungsstelle online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 03.

S&P E-Learning Geldwäsche Abrechnungsstelle
> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
> Buchung mit oder ohne Prüfung
> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.

Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

Unsere Preise:

E-Learning Basis: 46,- ? pro Person zzgl. MwSt

E-Learning mit Prüfung:+ zzgl. 10,- ?

Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter.

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

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