Die europäische Geldwäscheprävention befindet sich im Wandel. Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO), ergänzenden technischen Regulierungsstandards (RTS) sowie weiteren regulatorischen Vorgaben steigen die Anforderungen an Leasing-Unternehmen erheblich. Insbesondere die Identifizierung von Vertragspartnern und wirtschaftlich Berechtigten, die Durchführung risikoorientierter Prüfungen sowie die Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen gewinnen wei
Mit dem europäischen AML-Paket verändert sich der regulatorische Rahmen für die Geldwäscheprävention grundlegend. Die Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), die sechste Geldwäscherichtlinie (AMLD6) sowie die neue Anti-Money Laundering Authority (AMLA) schaffen ein einheitliches Regelwerk für die Europäische Union. Ab 2027 gelten unmittelbar anwendbare Anforderungen an Datenqualität, Risikobewertung und Governance, die Institute und Unternehmen fr&uu
Geldwäscheprävention für Factoringinstitute gewinnt mit der europäischen AML-Verordnung (AMLR), den technischen Regulierungsstandards (RTS) und den künftigen Vorgaben der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) weiter an Bedeutung. Die regulatorischen Entwicklungen verändern die Anforderungen an Kundensorgfaltspflichten, Risikobewertungen, Datenqualität und Dokumentation. Für Factoringinstitute ergeben sich daraus neue organisatorische und prozessuale Herau
Mit dem europäischen Anti-Geldwäsche-Paket verändern sich die Anforderungen an die Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer grundlegend. Die neue Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verfolgt das Ziel, geldwäscherechtliche Vorgaben europaweit zu harmonisieren und die Anforderungen an Risikoanalysen, Governance, Dokumentation sowie Kontrollmaßnahmen weiter zu vereinheitlichen. Für Versicherungsunternehmen bedeutet dies, bestehende Verfahren zur Identifi
Die Umsetzung von Finanzsanktionen gehört heute zu den zentralen Compliance-Anforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute. Geopolitische Entwicklungen, insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, haben den Umfang und die Komplexität europäischer und internationaler Sanktionsregelungen deutlich erhöht. Gleichzeitig führen neue regulatorische Vorgaben – etwa im Zusammenhang mit der EU-Geldwäscheverordnung (AMLVO) oder verschär
Handelsbasierte Geldwäsche (Trade-Based Money Laundering, TBML) stellt Unternehmen, Banken und Compliance-Abteilungen vor wachsende Herausforderungen. Während regulatorische Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention kontinuierlich zunehmen, werden die Methoden krimineller Akteure zunehmend komplexer. Insbesondere grenzüberschreitende Handelsgeschäfte, verschachtelte Unternehmensstrukturen und schwer nachvollziehbare Waren- und Zahlungsströme erschweren die
Handelsbasierte Geldwäsche (Trade-Based Money Laundering, TBML) gilt international als eine der komplexesten Formen der Geldwäsche. Während klassische Geldwäsche häufig auf Finanztransaktionen fokussiert ist, werden bei TBML Handelsgeschäfte, Lieferketten und grenzüberschreitende Warenströme genutzt, um illegale Vermögenswerte zu verschleiern oder zu transferieren. Regulierungsbehörden und internationale Organisationen wie die Financial Action Ta
Die Geldwäscheprävention bei Krypto-Assets gewinnt für Finanzinstitute, Compliance-Verantwortliche und Aufsichtsbehörden zunehmend an Bedeutung. Mit der fortschreitenden Regulierung digitaler Vermögenswerte, neuen europäischen Vorgaben sowie der wachsenden Verbreitung dezentraler Finanzanwendungen entstehen komplexe Anforderungen an Risikoanalyse, Überwachungssysteme und Compliance-Prozesse. Das Intensiv-Seminar „Vertiefung: Geldwäscheprävention
Mit der zunehmenden Verbreitung von Krypto-Assets und virtuellen Währungen wachsen auch die Anforderungen an die Geldwäscheprävention. Finanzinstitute, Compliance-Abteilungen und andere verpflichtete Unternehmen sehen sich mit neuen Risiken, komplexen Transaktionsstrukturen und einem sich kontinuierlich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmen konfrontiert. Europäische Vorgaben wie MiCAR, die AML-Verordnung (AMLR) sowie neue Transparenzanforderungen im Zusammenhang mit digi
