Praxisforum Geldwäsche für Versicherer 2026: Anforderungen der AML-VO und aktuelle Entwicklungen

Herausforderungen in der praktischen Umsetzung

Versicherer stehen vor der Aufgabe, komplexe regulatorische Anforderungen in bestehende Strukturen zu integrieren. Dies betrifft insbesondere die Verzahnung von Geldwäscheprävention, Sanktionsmanagement und unternehmensweiter Risikoanalyse.

Typische Herausforderungen sind:

Umsetzung neuer Vorgaben zur Kundenüberwachung und Datenqualität
Integration gruppenweiter AML-Governance-Strukturen
Umgang mit ausgelagerten Funktionen und Drittparteien
Sicherstellung konsistenter Risikoanalysen über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg

Darüber hinaus zeigen Praxiserfahrungen, dass insbesondere die Konsolidierung von AML-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken eine zunehmende Rolle spielt. Auch technologische Entwicklungen wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Anti-Financial-Crime-Bereich werfen neue Fragen hinsichtlich Governance und Nachvollziehbarkeit auf.

Inhalte des Praxisforums

Das Praxisforum bietet eine strukturierte Einordnung aktueller Entwicklungen sowie praxisnahe Einblicke in die Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Im Rahmen der Veranstaltung werden unter anderem folgende Themen behandelt:

• Aktuelle Entwicklungen im geldwäscherechtlichen Meldewesen und Rolle der FIU
• Typologien und Bekämpfungsansätze aus Sicht der Strafverfolgung
• EU-Geldwäschepaket und Auswirkungen auf Versicherungsunternehmen
• AML-VO und technische Regulierungsstandards (RTS)
• Kundenrisikobewertung und kontinuierliche Überwachung
• Gruppenweite AML-Governance und Informationsaustausch
• Finanzsanktionen, Embargos und Terrorismusfinanzierung
• Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Prüfungsanforderungen
• Einsatz von KI und Datenanalysen in der Geldwäscheprävention

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmenden sowie der Diskussion praktischer Umsetzungsfragen.

Relevanz für die Zielgruppen

Das Praxisforum richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Versicherungsunternehmen, die mit Aufgaben der Geldwäscheprävention, Compliance und Anti-Financial Crime betraut sind. Darüber hinaus sind Mitarbeitende aus Revision, Risikomanagement, Recht und Zahlungsverkehr angesprochen. Auch Vertreter aus Aufsicht, Verbänden sowie prüfenden und beratenden Berufen profitieren von der fachlichen Einordnung.

Referierende aus Aufsicht, Praxis und Beratung

Die Veranstaltung vereint Expertise aus unterschiedlichen Perspektiven. Neben Vertretenden der FIU und der Strafverfolgungsbehörden bringen Fachleute aus Versicherungsunternehmen, Beratung und Wirtschaftsprüfung ihre Erfahrungen ein. Dadurch wird eine praxisnahe und interdisziplinäre Betrachtung der Geldwäscheprävention ermöglicht.

Termin und Veranstaltungsort

Das Praxisforum findet am 29. und 30. Juni 2026 in Köln statt.

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