Kundensorgfaltsmaßnahmen nach der AML-VO: Neue Anforderungen für die Geldwäscheprävention
Mit der europäischen Anti-Geldwäsche-Verordnung (AML-VO) werden die Anforderungen an kundenbezogene Sorgfaltsmaßnahmen innerhalb der Europäischen Union umfassend harmonisiert und präzisiert. Für Unternehmen des Finanzsektors sowie weitere Verpflichtete im Bereich der Geldwäscheprävention ergeben sich daraus zahlreiche neue Pflichten bei der Identifizierung und Überwachung von Kunden, wirtschaftlichen Eigentümern sowie politisch exponierten Perso
