Transaktionsmonitoring: Masterclass zu AMLR, AMLA, Model Governance und Machine Learning
Mit der europäischen Geldwäscheverordnung AMLR und der neuen europäischen Anti-Geldwäschebehörde AMLA verändern sich die Rahmenbedingungen für das Transaktionsmonitoring. Finanzinstitute müssen Kunden-, Transaktions- und Aktivitätsrisiken systematisch erfassen und ihre Monitoring-Modelle so ausgestalten, dass relevante Risiken in geeignete Szenarien, Regeln und Schwellenwerte übersetzt werden. Zugleich rücken Datenqualität, Modellwirksa
