EU-Geldwäschepaket: Neue Pflichten & Haftung ab 2026
Das neue EU-Regelwerk beendet Sonderwege. Alte Risikoanalysen kosten ab 2026 Bußgeld. S+P liefert Tools für die rechtssichere Umsetzung.
Compliance-Funktion effizient auslagern mit S+P
S+P Compliance Services bietet rechtssichere Outsourcing-Lösungen für AML-, WpHG- und MaRisk-Compliance – individuell, skalierbar, revisionsfest.
Von der Theorie zur Praxis: Tipps für den Einstieg als Geldwäschebeauftragter
Die Seminare und Lehrgänge des S&P Unternehmerforums bieten dir das nötige Wissen, praxisnahe Tools und das Netzwerk, um in deiner neuen Rolle erfolgreich zu sein.
S+P Seminare – Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
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Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Update Q4-2020
Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie – GwG 2020 – BaFin-Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG – BaFin-Rundschreiben (GW) – Subnationale Risikoanalyse (SRA 2.0) -Jahresbericht FIU
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