Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Seminar zu Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländern
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention verändern sich mit der Einführung neuer europäischer Vorgaben und der fortschreitenden Harmonisierung des Anti-Geldwäsche-Rechts. Besonders Korrespondenzbankbeziehungen und Geschäftsbeziehungen mit Hochrisikoländern stehen im Fokus von Aufsichtsbehörden, da sie aufgrund ihrer internationalen Ausrichtung ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen können. Fin
