Trade-Based Money Laundering: Seminar zur Erkennung, Risikobewertung und Umsetzung in Compliance-Prozessen
Handelsbasierte Geldwäsche (Trade-Based Money Laundering, TBML) gewinnt im internationalen Finanzsystem zunehmend an Bedeutung. Durch die Manipulation von Handelsgeschäften nutzen kriminelle Akteure globale Lieferketten, um illegale Geldströme zu verschleiern. Vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen sind Unternehmen gefordert, ihre Kontrollmechanismen insbesondere im Bereich der Kundenprüfung und Transaktionsüberwachung weiterzuentwickeln. Damit r&uu
