Mit dem europäischen Anti-Geldwäsche-Paket verändern sich die Anforderungen an die Geldwäsche-Risikoanalyse für Versicherer grundlegend. Die neue Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verfolgt das Ziel, geldwäscherechtliche Vorgaben europaweit zu harmonisieren und die Anforderungen an Risikoanalysen, Governance, Dokumentation sowie Kontrollmaßnahmen weiter zu vereinheitlichen. Für Versicherungsunternehmen bedeutet dies, bestehende Verfahren zur Identifi
Die Umsetzung von Finanzsanktionen gehört heute zu den zentralen Compliance-Anforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute. Geopolitische Entwicklungen, insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, haben den Umfang und die Komplexität europäischer und internationaler Sanktionsregelungen deutlich erhöht. Gleichzeitig führen neue regulatorische Vorgaben – etwa im Zusammenhang mit der EU-Geldwäscheverordnung (AMLVO) oder verschär
Die Geldwäscheprävention bei Krypto-Assets gewinnt für Finanzinstitute, Compliance-Verantwortliche und Aufsichtsbehörden zunehmend an Bedeutung. Mit der fortschreitenden Regulierung digitaler Vermögenswerte, neuen europäischen Vorgaben sowie der wachsenden Verbreitung dezentraler Finanzanwendungen entstehen komplexe Anforderungen an Risikoanalyse, Überwachungssysteme und Compliance-Prozesse. Das Intensiv-Seminar „Vertiefung: Geldwäscheprävention
Mit der zunehmenden Verbreitung von Krypto-Assets und virtuellen Währungen wachsen auch die Anforderungen an die Geldwäscheprävention. Finanzinstitute, Compliance-Abteilungen und andere verpflichtete Unternehmen sehen sich mit neuen Risiken, komplexen Transaktionsstrukturen und einem sich kontinuierlich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmen konfrontiert. Europäische Vorgaben wie MiCAR, die AML-Verordnung (AMLR) sowie neue Transparenzanforderungen im Zusammenhang mit digi
Mit dem 6. EU-AML-Paket entstehen für Unternehmen und Finanzinstitute umfangreiche neue Anforderungen in den Bereichen Geldwäscheprävention, Know Your Customer (KYC) und Compliance. Die europäische Regulierung zielt darauf ab, die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu harmonisieren und gleichzeitig die Anforderungen an Governance, Kontrollen und Risikomanagement zu konkretisieren. Für betroffene Unternehmen bedeutet dies einen erheblic
Die Prävention von Terrorismusfinanzierung gewinnt für Unternehmen der Finanzbranche, Compliance-Abteilungen und Aufsichtsorgane zunehmend an Bedeutung. Internationale Konflikte, neue Finanzierungswege sowie die Nutzung digitaler Zahlungsmethoden verändern die Risikolandschaft kontinuierlich. Gleichzeitig verschärfen Aufsichtsbehörden und internationale Organisationen ihre Anforderungen an die Identifikation, Bewertung und Überwachung entsprechender Risiken. Vor die
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention und die Überprüfung von Geschäftspartnern steigen weiter. Unternehmen und Institute stehen vor der Aufgabe, ihre KYC- und KYB-Prozesse an neue regulatorische Vorgaben anzupassen und Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen frühzeitig zu erkennen. Insbesondere die geplanten Änderungen durch die europäische AML-Verordnung führen zu erweiterten Sorgfaltspflichten, st
Die geldwäscherechtliche Aufsicht in Europa befindet sich im Wandel. Mit der geplanten europäischen Anti-Money-Laundering-Authority (AMLA) und einer verstärkten datengetriebenen Aufsichtspraxis verändern sich die Anforderungen an Institute grundlegend. Im Mittelpunkt stehen künftig strukturierte Daten, deren Qualität sowie die daraus abgeleitete Risikobewertung. Das Seminar „Geldwäsche: Daten, Scoring und Governance“ greift diese Entwicklung auf und
Die Einführung der AML-VO führt zu einer stärkeren Harmonisierung der Geldwäscheprävention innerhalb der EU. Für Versicherungsunternehmen ergeben sich daraus konkrete Anforderungen, etwa bei der Kundenidentifizierung, der kontinuierlichen Überwachung sowie der Dokumentation von Geschäftsbeziehungen.
Zudem gewinnen Themen wie Finanzsanktionen, Embargos und die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung an Bedeutung. Auch die Rolle der Financial Intelligence
Die Seminare und Lehrgänge des S&P Unternehmerforums bieten dir das nötige Wissen, praxisnahe Tools und das Netzwerk, um in deiner neuen Rolle erfolgreich zu sein.
