Unternehmen und Finanzinstitute müssen bei Russland- und Belarus-Sanktionen komplexe rechtliche Vorgaben beachten und ihre internen Kontrollprozesse entsprechend ausrichten. Neben Finanz-, Sektor- und Handelsbeschränkungen gewinnen dabei gezielte Finanzsanktionen („targeted sanctions“) an Bedeutung. Mit den neuen Vorgaben der europäischen AML-Verordnung werden die Verhinderung von Sanktionsumgehungen und die Durchsetzung gezielter Finanzsanktionen stärker in die A
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention verändern sich mit der Einführung neuer europäischer Vorgaben und der fortschreitenden Harmonisierung des Anti-Geldwäsche-Rechts. Besonders Korrespondenzbankbeziehungen und Geschäftsbeziehungen mit Hochrisikoländern stehen im Fokus von Aufsichtsbehörden, da sie aufgrund ihrer internationalen Ausrichtung ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen können. Fin
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention entwickeln sich kontinuierlich weiter. Mit der Umsetzung neuer europäischer Vorgaben und der Konkretisierung regulatorischer Standards rücken verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) noch stärker in den Fokus von Finanzinstituten und anderen Verpflichteten. Insbesondere bei politisch exponierten Personen (PePs), auffälligen Transaktionen und erhöhten Risikolagen sind Unternehmen geford
Geldwäscheprävention für Factoringinstitute gewinnt mit der europäischen AML-Verordnung (AMLR), den technischen Regulierungsstandards (RTS) und den künftigen Vorgaben der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) weiter an Bedeutung. Die regulatorischen Entwicklungen verändern die Anforderungen an Kundensorgfaltspflichten, Risikobewertungen, Datenqualität und Dokumentation. Für Factoringinstitute ergeben sich daraus neue organisatorische und prozessuale Herau
Nachhaltiges Finanzwesen auch in der Edelmetallbranche? Weltweit wurden insgesamt schätzungsweiseüber 190.000 Tonnen Gold gefördert – Klimawandel, Umweltbelastung lassen den Goldabbau in Verruf geraten – Europa setzt mit dem European Green Deal.
