Die Anforderungen an das Transaktionsmonitoring entwickeln sich im Zuge neuer regulatorischer Vorgaben und technologischer Fortschritte kontinuierlich weiter. Finanzinstitute stehen vor der Aufgabe, Systeme zur Geldwäscheprävention nicht nur regelkonform, sondern auch effizient und skalierbar zu gestalten. Insbesondere neue Vorgaben im Kontext der AMLA-Regulatory-Technical-Standards (RTS) sowie Entwicklungen rund um die Payment Service Regulation (PSR) verändern die Anforderungen
Mit dem EU-AML-Package und der geplanten AML-Verordnung (AML-VO) stehen Finanzinstitute und Verpflichtete vor weitreichenden Veränderungen in der Geldwäscheprävention. Insbesondere die Anforderungen an die Geldwäsche-Risikoanalyse im neuen EU-Rahmen werden deutlich ausgeweitet und stärker harmonisiert. Neben nationalen Vorgaben nach dem Geldwäschegesetz (GwG) gewinnen europäische Aufsichtsstandards, neue Governance-Strukturen und ein stärker risikobasierte
Die regulatorischen Anforderungen an die Compliance im Asset Management nehmen kontinuierlich zu. Nationale und europäische Vorgaben wie das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), die MaComp sowie Regelwerke wie MAD/MAR und ESG-bezogene Vorschriften prägen das Tätigkeitsfeld von Compliance-Verantwortlichen. Gleichzeitig führen neue Entwicklungen – etwa im Bereich Sustainable Finance oder durch gesetzliche Anpassungen wie das Standortför
Die regulatorischen Anforderungen im Bereich Sustainable Finance und ESG-Compliance entwickeln sich in der Europäischen Union dynamisch weiter. Mit Vorgaben wie der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR), der EU-Taxonomie sowie ergänzenden technischen Regulierungsstandards (RTS) stehen Finanzmarktteilnehmer vor der Aufgabe, Nachhaltigkeitsaspekte systematisch in Prozesse, Produkte und Berichterstattung zu integrieren. Diese Entwicklungen betreffen sowohl die strategische Ausrichtung als auch
Kreuzlingen, März 2026 – Unter dem Motto E-Rechnungspflicht: Lösungen für die erfolgreiche Umsetzung begleitet der 13. E-Rechnungs-Gipfel vom 22. bis 24. Juni 2026 in Berlin die aktuellen Entwicklungen zur Einführung der E-Rechnung in Deutschland.
Am 22. Juni startete der Gipfel mit einem praxisorientierten Workshop: 10-Punkte-Plan für die erfolgreiche Einführung der E-Rechnung: Praktische Anleitung für Unternehmen.
Am 23. und 24. Juni werden dann in hochkar&
Schwäbisch-Gmünd, 19. März 2026 – Die Kosten für Speicherhardware steigen rasant: Die Preise für Festplatten sind seit Mitte 2025 um 20 bis 50 Prozent gestiegen und für das erste Quartal 2026 sind Preissteigerungen von bis zu 110 Prozent für DDR5-RAM und bis zu 58 Prozent für Enterprise-SSDs im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Besonders betroffen sind Unternehmen, die für ihre immer größeren revisionssicheren Datenarchive auf den steti
Die regulatorischen Anforderungen, die an Unternehmen im Bereich Compliance gestellt werden, steigen stetig. Auf Compliance Heroes finden Unternehmen gezielt Compliance-Expertinnen und -Experten.
Validato bietet einen DSGVO?konformen, vollständig dokumentierten Screening?Prozess, der Risiken senkt, Datensicherheit erhöht und Recruiting?Abläufe in der DACH?Region effizienter macht.
