Factoring- und Leasinginstitute stehen vor der Aufgabe, zahlreiche aufsichtsrechtliche Anforderungen parallel in ihre Geschäfts- und Risikoprozesse zu integrieren. Neben der aktuellen MaRisk-Novelle betreffen die Entwicklungen unter anderem das Auslagerungsmanagement, ESG-Risiken, DORA und Informationssicherheit sowie Anforderungen an Risk-Governance und Fit & Proper. Hinzu kommen Fragestellungen zum regulatorisch angemessenen Einsatz künstlicher Intelligenz. Das Online-Seminar &bd
Geldwäscheprävention für Factoringinstitute gewinnt mit der europäischen AML-Verordnung (AMLR), den technischen Regulierungsstandards (RTS) und den künftigen Vorgaben der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) weiter an Bedeutung. Die regulatorischen Entwicklungen verändern die Anforderungen an Kundensorgfaltspflichten, Risikobewertungen, Datenqualität und Dokumentation. Für Factoringinstitute ergeben sich daraus neue organisatorische und prozessuale Herau
Die regulatorischen Anforderungen an die Geldwäscheprävention entwickeln sich im Zuge der europäischen Harmonisierung weiter. Mit der geplanten EU-AML-Verordnung (AMLR) und ergänzenden technischen Regulierungsstandards (RTS) stehen insbesondere Factoringinstitute vor neuen Herausforderungen. Die spezifischen Geschäftsmodelle im Factoring erfordern eine differenzierte Betrachtung von Risiken, insbesondere im Umgang mit Debitoren, komplexen Forderungsstrukturen und datenge
Das Factoring lohnt sich vor allem dann, wenn regelmäßig hohe Rechnungen mit einem relativ langen Zahlungsziel geschrieben werden / Außerdem ist es sinnvoll, um kurzfristige Liquiditätsengpässe…
Nach der erfolgreichen formalen Fusion der Decimo GmbH mit der aifinyo AG macht die aifinyo beim Zusammenschluss rasche Fortschritte und erreicht zeitnah wesentliche Meilensteine.
Mit E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für das Factoring > KYC-Check nach § 11 GwG als Factoring-Mitarbeiter sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften > Zusatzanforderungen […]
